В 2020г., 2021г. и 2022 г. наша аудиторская компания выполняла функции внутреннего аудитора для ПАО «СИТИ» на основании, заключенных договоров аутсорсинга.
Участники аудиторской группы: Шибалкина Наталья Михайловна, Шибалкин Алексей Олегович.
Цели договора аутсорсинга внутреннего аудита:
Оказание услуг по выполнению функций внутреннего аудита в соответствии с Положением об организации внутреннего аудита, разработанного ПАО «СИТИ» в соответствии с Информационным письмом Центрального Банка Российской Федерации от 01.10.2020 № ИН-06-28/143.
Направлениями внутреннего аудита в рамках заключенного договора на аутсорсинг являются:
- проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Общества, проверка обеспечения эффективности, надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;
- выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) Обществу достичь поставленных целей;
- оценка результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления;
- проверка соблюдения требований законодательства, устава и внутренних нормативных документов Общества,
- оценка операционного, правового, репутационного и иных рисков.
Результаты работы:
По результатам выполнения плана и программы проведения проверок по внутреннему аудиту наша аудиторская компания предоставляет отчеты внутреннего аудитора, а также заключение по внутреннему аудиту.
Рекомендательное письмо ПАО «СИТИ»
